4月7日，南昌市公安局对外通报了一起被公安部“净网2020”办列为督办案件、涉案资金高达数百亿元的特大跨境网络赌博案：2020年6月，南昌市公安机关经过近一年的侦查成功破获该案，抓获犯罪嫌疑人16人，冻结支付平台涉案商户785个，银行卡630张，打掉“第四方”支付平台2个，依法处理参赌人员60余名，实现了对涉案跨境网络赌博集团人员链、资金链、技术链、推广链全链条侦破。

 

 

 

 

 

从《流浪地球》盗版案中

发现网络赌博线索

 

 

2019年2月，南昌市公安局在追查《流浪地球》的盗版电影资源时，通过精心组织、周密部署，成功破获了江西南昌“BT电影天堂”侵犯著作权案。

该案在侦办过程中，办案民警发现涉案网站上除了有无授权的国内外最新影视剧外，广告栏上还有大量关于新葡京赌博网站的广告推广。办案民警意识到其背后可能涉及非法网络赌博行为，于是在原有案件上持续发力，立即对该网站展开侦查。

经查发现：该赌博网站内有真人视讯、彩票、体育赛事、电子游戏等多种赌博方式供赌博会员进行赌博，该赌博网站还配备专门的客服、财务人员为赌博会员提供关于赌博方面的相关服务。由于该网站参赌会员众多，押注赌资大，社会负面影响恶劣。南昌市公安局高度重视此案，迅速从网安、技侦、经侦、法制、东湖分局等单位抽调精干警力成立“4·30”专案组，要求全力侦破此案，消除社会毒瘤，净化网络环境。

 

盗版电影上被植入赌博广告

 

 

 

 

 

20万人参赌

每天资金流水数亿元

 

 

经过缜密分析，一个采用非法网络链接推广、依靠境内网络代理发展吸收国内公民为会员、利用第三方支付平台充值提现、第四方平台跑分的跨境网络赌博集团逐渐浮出水面。

该赌博集团组织架构严密、人员分工明确。赌博网站由集团的组织者负责总运营，下设人事、行政、财务、客服相关部门主管；赌博网站六个不同盘口各设组长、副组长，负责各自盘口的日常运营；不同盘口由数量不等的入款、出款、客服、活动及代理等岗位员工工作，员工总计近200人，每月工资支出300余万元，每月广告费用支出超300万元；发展参赌人员20余万人，每天大量资金外流，流水高达数亿元。

2019年8月，南昌公安机关将在境内的5个盘口组组长悉数抓获，并根据他们供述和掌握的信息，研判分析出包括藏匿在菲律宾的赌博集团总负责人以及多名高层人员具体身份信息。

据南昌市公安局网安支队副支队长方明辉介绍，其中一名落网的高管刘某，负责一个盘口组，今年26岁，原来在东南亚打工，在朋友高薪虚假招聘信息的诱骗下，接触到了网络赌博。“高管每个月的工资根据业务量的大小，从每月1万元至3万元不等。”面对高薪，刘某并没有感到开心，内心非常苦闷。

刘某知道网络赌博是犯罪行为，但是进入赌博集团后，被限制了人身自由，护照、证件都被公司给扣押，不允许与国内的人联系。被警方抓获后，刘某非常后悔，心里压着的石头也终于放下了。

 

 

 

 

 

打断链条

冻结涉案资产2.52亿元

 

 

涉赌资金是赌博犯罪的“血液”，也是赌博集团的逐利根本。南昌公安机关经过层层穿透分析，明确了赌博会员投注后的赌博资金直接或者间接通过其他涉案银行卡流入到二十多个第三方支付平台下的商户账户内，清晰地画出了资金链全图。

以中间流转环节为重点，通过反洗钱手段研查资金池，在江苏南京、江西宜春两地分别发现为该赌博集团洗钱的“第四方支付平台”。该平台通过购买个人银行卡、公司账户、企业支付宝、聚合码等方式专门帮助境外赌博平台进行资金流转。专案组奔赴浙江金华、上海、江西宜春等地进行抓捕，打掉帮助赌博集团资金流转的“第四方支付平台”犯罪团伙2个，抓获犯罪嫌疑人7名。南昌公安机关在对该案资金流分析后，依法冻结支付平台涉案商户785个，银行卡630张，共计冻结涉案资产2.52亿元，移交4家涉案公司违法违规线索。

2020年1月，专案组对赌博网站域名进行分析研究，发现该赌博集团突破了江西某科技公司网络安全防护墙，以该公司网站服务器作为跳板推广赌博网站，专案组立即约谈公司负责人并协助该公司进行网络安全维护。

同时通过警企合作，利用互联网企业掌握的信息资源进行合作建模、智能分析、抽丝剥茧，紧接着在广东查获帮助赌博网站技术维护人员1名，依法处理王某等参赌人员60余名，涉及广东、浙江、河南等16个省市。

至此，一个特大跨境网络赌博集团被成功破网断链。目前该案已经进入审查起诉阶段，下一步将对藏匿在境外的赌博集团“首脑”实施跨境抓捕，彻底打击该跨境网络赌博集团。