替境外分子“跑分”洗钱 江西警方逮捕8名团伙成员

2024-06-13 18:59 阅读
大江网

  大江网/大江新闻客户端讯 全媒体记者谢梦丽报道:帮助境外诈骗分子非法“跑分”洗钱,结果终究难逃法网。近日,高安警方在湖南省邵东市打掉了一个电信诈骗洗钱窝点,抓获以“李某福”为首的8名团伙成员,现场缴获多部作案的手机、银行卡等物品,破获13起电信诈骗案件,帮助受害人挽回经济损失15万元。

  据悉,“跑分”“洗钱”就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外的一种违法犯罪活动。

  6月2日,高安市公安局刑警大队接到辖区一起交友投资电信网络诈骗案件。接警后,办案民警迅速展开调查,发现藏匿在湖南省邵东市的一伙专门驾车到银行取现的跑分洗钱“车手”,该团伙为境外电信诈骗提供非法资金转移,从中牟取暴利。

  经过几天的深入调查,办案民警掌握了该团伙架构、洗钱手法等关键信息。6月5日,办案民警迅速展开收网行动,成功抓获犯罪嫌疑人李某福、陈某杰、李某、禹某彬等8人。

  经查,2024年5月初至今,李某福等人的跑分洗钱团伙,帮助境外诈骗分子非法取现诈骗资金100余万元。经初步核查,涉及13起电信诈骗案件。

  目前,犯罪嫌疑人李某福等8人已被警方依法刑事拘留,案件还在进一步办理中。

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